حملات أمنية – أرشيفية-.
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال ومتابعة ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم. وقد قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية برصد ملاحقة الثروة الكبيرة التي يمتلكها المتهم.
وأظهرت التحريات الدقيقة أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن نشاطه في تجارة المخدرات، حيث سعى إلى إضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال ليظهرها وكأنها ناتجة عن تعاملات تجارية عادية. وقد تبين أنه استثمر تلك الأموال في عدة مجالات شملت:.
- تأسيس وإدارة أنشطة تجارية متنوعة.
- شراء العقارات والأراضي الزراعية في مناطق مختلفة.
- اقتناء أسطول من المركبات والسيارات.
قدّرت الأجهزة الأمنية والقانونية القيمة الإجمالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 150 مليون جنيه تقريبا.
استنادًا إلى نتائج التحريات الفنية والميدانية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات ومصادرة الممتلكات، وتطبيق مواد القانون المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
